GBA Tradeに関する口コミが寄せられたので共有させていただきます。
寄せられた相談
ます最初に30万を払いプロジェクトに参加したのですが
取引ミスが発生し
代理取引をプラス60万払って参加することになりました。代理取引は成功し
540万になったとの事ですが
先に手数料108万払えと言われ厳しい旨伝えると
半額でいいと言われました。
半額だけ支払いが完了したのですが今度は
監査が入ったので
税金87万払ってくださいと言われ
流石に怪しいなと思い、連絡させてもらいました。
インスタで副業紹介を受けて
1日3回の取引で月間12万ほど入ると言われ、スタートさせました。
今は、代理取引をし取引は成功したが
出金手続きをしたところ
監査が入り、先に税金を払わないと
処理されないため支払えないといった状況です。
GBA Tradeの評価・まとめ
この方にはアドバイスを送りました。
GBA Tradeから得られる教訓
聞こえの良いフレーズに騙され、嘘の運用を信じてしまい、
あなたの個人の預金口座から、知らない他人にお金を振り込んではいけません。
その送金先を間違えると、お金が戻ってこない可能性が高くなります。
また、その送金先の偽サイトで偽の数字が増えてしまうと、たいていの方は資産が増えていると錯覚してしまいます。
しかしながら、送金した金額及び、偽サイトで増えている利益を、あなたの預金口座に送金されることはありません。
なぜなら、偽サイトにお金を送金しただけであって、利益なんて増えていないから、利益をあなたの預金口座に送金しようと思っても無理なのです。
じゃあ、元本は引き出せるのではないか、と思われるかもしれません。
それすらできないから、あちこちで問題となるのです。
国民生活センターのPDF、
“SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル－その仲間、信じて大丈夫？－ “
から一部を引用いたします。こちらが教訓になると思います。
寄せられた相談を見ると、SNSやインターネット上の広告、SNSで知り合った人からの紹介等をきっかけにSNSの投資グループに誘われ、そこでFX取引を持ち掛けられるという新たなパターンが目立つようになっています。
消費者は投資グループ内での指示通りに、指定された個人名義の口座に次々とお金を振り込みますが、最後はお金を一切引き出せなくなるという詐欺的な手口です。
相談から見られる手口のイメージ
- SNSのグループチャットに誘われる。
- グループチャット内で参加者から成功体験を聞かされ、FX取引に誘われる。
- お金を振り込むと最初は利益が出たように見え、次々と送金を要求される。
- 出金できず、業者ともグループチャットのメンバーとも連絡が取れなくなる。
相談事例
退職金の運用を学ぶためにSNS上の投資グループに参加し、FX取引をしたが出金できない
老後に備えて退職金を運用する勉強をするため、SNSの広告で見た投資セミナーのLINEグループに登録した。
そこで、実際に資産運用に成功したという事例を聞き、投資セミナーの運営事業者に勧められてFX取引を始めた。アプリが無料で提供され、取引を進めると利益が出たので徐々に投資額を増やし、計500万円を毎回異なる個人名口座に振り込んでいた。
その後、500万円の出金を求めたところ、「出金には税金として160万円が必要」と言われ振り込んだ。
しかし、「間違った口座に入金された」と言われ、再度別の口座に160万円を請求され、指示通りに振り込んだ。
しかし500万円は出金されなかった。騙されたと思うが、どうしたらいいか。
（2023年9月受付 60歳代 男性）
その他、以下のような相談も寄せられています
- 取引で口座から出金を申し出たところ、口座残高の半分の証拠金を要求された。
- SNSで知り合った人から投資グループに誘われ海外取引を行ったが、出金時に税金を請求された。
アドバイス
- SNS上の投資グループに注意してください。
- 振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
- 無登録業者との取引は行わないでください。
- 取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
