FX Direct Dealerに関する口コミが寄せられたので共有させていただきます。
寄せられた相談
被害者の方たちと、全く同じ手口です。
私の場合は、ロマンス投資詐欺にあたると思います。
最初の取引きで出た利益分は引き出せましたが、その後は一度も引き出せません。本日期日の税金20%72万を入金しろと迫られています。かれこれ200万位は入金してしまいました。
初級→上級への手数料、出金時の保証金と称して年末に75万、銀行が正月休みの事もあり、振り込まれなかったのかと思い、FXの会社に連絡すると、税金を納めないと出金出来ないと言われ、今に至ります。
最初は、TikTok lightで知り合った。小さい頃にアメリカに移り住んだ日本人男性で、去年日本に帰って来たと。
アメリカに住む娘さんの写真や、現在の自分の写真等を見せています。
身分証の提示を求めたら、ヘッドハンティングされて大企業に勤めているから、プライパシーの保護が必要とも言っていました。
今もLINEでのやり取りをしています。今後どうしたらいいかわからないです。
個人名義の口座で、それぞれ違った人に10数回です。
FX Direct Dealerの評価・まとめ
この方にはアドバイスを送りました。
TikTok lightで知り合った、胡散臭い日本語を話す外国人から投資をすすめられたそうです。
・マッチングアプリ、SNSでDMで勧誘
・胡散臭い日本語を話す外国人
こういったものは信用しないでください。
明瞭な方でもひっかかってしまうくらい巧妙だと用心して下さい。
BITtradeから得られる教訓
消費者センターでも投資詐欺については注意喚起されています。
出来もしない運用を謳い、やりとりを数回するだけでうさんくさい日本語を話す外国人を信用してはいけません。
投資の神様、ウォーレン・バフェット氏でさえも、投資における運用利回りは月利1.75％前後、それを複利で運用し年間で21％ほどと言われています。
いかにこの投資商材が初心者を騙す嘘の運用を謳っているかよくわかるでしょう。
一部を引用し教訓といたします。
(引用元 マッチングアプリで知り合った人から勧められた暗号資産の投資サイトに手数料を支払ったが、出金できない)
「出会い系マッチングアプリで知り合った自称外国人女性と、無料会話アプリでやり取りしていると、海外の暗号資産（仮想通貨）の取引所で投資をするように勧誘された。
勧められたアプリで指示どおり投資したところ利益が出たので、アプリから資金を国内の暗号資産交換業者に送付しようとしたら、アプリの運営事業者から「保証金を支払う必要がある」と連絡があった。
さらに「手数料」等の名目で次々に費用を請求されている。一部支払ったが、結局アプリ内の資金を出金できなかった。どうしたらよいか。
回答
「出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、海外の投資サイトやアプリを紹介され、投資したが、出金できなくなった」等の相談が多数寄せられています。
投資したところ、出金するためには税金や手数料等の支払いが必要などとして振り込みを要求され、請求通り支払っても結局出金できなかったケースも見られます。
このような恋愛感情や、投資資金をなんとか取り戻したいという消費者の心理につけ込む手口は「ロマンス投資詐欺」と考えられます。
運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、その資金を取り戻すことは極めて困難です。
解説
質問のような相談事例の他にも、以下のような流れの手口で財産的被害が発生しています。
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、無料会話アプリでのやりとりに誘われ、その中で投資サイトでの投資を勧められる。
- 勧めに従い、投資のために送金する。
- 出金しようとすると、さまざまな名目で追加の送金を要求され、結局出金できない。
- マッチング相手や、投資サイト運営事業者と連絡が取れなくなり、返金されない。
このようなケースでは、運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、支払ってしまった後に資金を取り戻すことは極めて困難となります。
投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、見せかけのデータにすぎない可能性があります。
出金のために保証金や税金、手数料等さまざまな名目で請求を受けたとしても、安易に支払わないでください。
あなたの目が覚めることを心より祈っております。
