気になる口コミ(ヤフー知恵袋より)
仮想通貨について出金しようとしたら、下記の様なメッセージが来ました。
どういう事か分かりますか？
短期間で頻繁に出金申請を行われたため、マネーロンダリングなどの違法金融活動を防止し、口座および資金の安全を確保するため、規制要件に基づき、該当口座の関連機能に一時的な制限措置を講じました。当プラットフォームは日本金融庁および関連税務機関の規制に厳密に協力し、厳格な資金管理規範を実施しております。すべての取引履歴および資金明細は完全に保存され、追跡・検査が可能です。制限期間中、口座の基本的な使用機能は正常に運営されます。前述の一時的な制限は、口座使用期限満了後30日で自動解除されます
※解説
こういう話は日本金融等の規制に厳密に協力しているのに、金融庁に登録のない無許可営業であることが特徴ですね。
まずは誰からどう言った経緯でこの怪しげな偽サイトを紹介され、まんまとお金を詐欺師に送金してしまった経緯を振り返るといいと思います。
得られる教訓
今回の内容は消費者センターから注意喚起されている内容とほぼ同じです。
引用し教訓といたします。
(引用元 マッチングアプリで知り合った人から勧められた暗号資産の投資サイトに手数料を支払ったが、出金できない)
「出会い系マッチングアプリで知り合った自称外国人女性と、無料会話アプリでやり取りしていると、海外の暗号資産（仮想通貨）の取引所で投資をするように勧誘された。
勧められたアプリで指示どおり投資したところ利益が出たので、アプリから資金を国内の暗号資産交換業者に送付しようとしたら、アプリの運営事業者から「保証金を支払う必要がある」と連絡があった。
さらに「手数料」等の名目で次々に費用を請求されている。一部支払ったが、結局アプリ内の資金を出金できなかった。どうしたらよいか。
回答
「出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、海外の投資サイトやアプリを紹介され、投資したが、出金できなくなった」等の相談が多数寄せられています。
投資したところ、出金するためには税金や手数料等の支払いが必要などとして振り込みを要求され、請求通り支払っても結局出金できなかったケースも見られます。
このような恋愛感情や、投資資金をなんとか取り戻したいという消費者の心理につけ込む手口は「ロマンス投資詐欺」と考えられます。
運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、その資金を取り戻すことは極めて困難です。
解説
質問のような相談事例の他にも、以下のような流れの手口で財産的被害が発生しています。
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等で出会った人物から、無料会話アプリでのやりとりに誘われ、その中で投資サイトでの投資を勧められる。
- 勧めに従い、投資のために送金する。
- 出金しようとすると、さまざまな名目で追加の送金を要求され、結局出金できない。
- マッチング相手や、投資サイト運営事業者と連絡が取れなくなり、返金されない。
このようなケースでは、運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、支払ってしまった後に資金を取り戻すことは極めて困難となります。
投資サイト上で利益が出ている様子が見られたとしても、見せかけのデータにすぎない可能性があります。
出金のために保証金や税金、手数料等さまざまな名目で請求を受けたとしても、安易に支払わないでください。
