気になる口コミ(ヤフー知恵袋より)
最近仮想通貨の海外取引所で出金申請した後に口座が凍結されました。
そして日本の担当者から以下が届きました。
お客様、システムの確認により、お客様の口座で頻繁かつ繰り返しの双方向操作が検知され、マネーロンダリングなどの疑わしい行為がある可能性が確認されました。
潜在的なリスクや疑わしい資金の流れを防ぎ、取引環境および資金の適法性と安全性を確保するため、口座は一時的に凍結されました。口座復旧方法：
- 関連するすべての違反操作を直ちに停止してください。
2.14日間連続で、毎日1回の正常な取引を行ってください。
3.口座総資金の20%～50%を口座凍結解除のための確認資金として提供してください。
※この確認資金は手数料や差し引きではなく、確認が完了次第、全額口座に返還されます。この内容で、約300万を振り込まなければ口座が復旧できないとのことです。
ちなみになぜか総資産が0の表示になっています。凍結されても0表記になるのにも違和感で、0表示なので20%の金額が分からないと伝えたところ、20%の金額を提示してきました。
20〜50%の幅があるのに普通に20%で出してきたのにも違和感で。月曜日に振り込むべきなのか、はたまたこれは詐欺なのか、詳しい方教えてください。
ちなみに一度は出金できています。
レイクハウスキャピタルというオーストラリアの取引所です。
グループは100人近くいて、毎日の経済情報やチャートの見方などレクチャーしています。毎日一度先生が実戦の投資指導をして、皆さんが儲かって行く様子を共有したりしている中でオススメの取引所として出てきたので、口座を作り取引を始めました。
個人のプライベートな出来事なども上がっていたので信じていたのですが…
※解説
なんというか、詐欺にあってしまう方の心理状況がよくわかる内容ですねえ。
さて私のブログの読者様なら引っかかることなどないでしょうが、初見の方は騙されていることに気付いていないケースが多いです。
迷ったら今すぐ連絡下さい。目が覚めると思いますから。
田舎の老人がオレオレ言われて知らない人にお金を送金する、それと本質的には同じです。
その機関投資家とやらの口座に送金している気になっているのか知りませんが、実際の送金先は知らない個人、法人でしょう?
あ、それでも洗脳されているからまだわからないですかねえ。ただ受け子の口座に大金を送金しているだけと、あなたはいつになったら気付くのでしょうか。
Lakehouse Capitalの評価・まとめ
以下警察の警告です。引用しています。（https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/investment/）
「投資グループの先生の言うとおりにすれば必ずもうかる」
などと言われ、投資グループ（サクラ多数）に加入した。
投資グループで利用しているサイトの画面上では利益が出ていたこともあり、著名人のアシスタントを名乗る者などとのやり取りを重ねるうちに相手を信用してしまう。
投資であると信じてしまい、相手に言われるがまま、１億円以上を指定された口座に振り込み、電子マネーカード数百万円分を購入してコード番号を相手に送信するなどして合計１億円以上をだまし取られた。
え?まだ洗脳から解けない?
以下の被害者の声でも見ておいてください。
あなた、こんな風になりたいのですか?
